ЦБ впервые отреагировал на расследование о «молдавской прачечной»

Центробанк выявил «молдавскую схему», по которой деньги выводились из России через банки Молдавии, в конце 2013 года. Об этом говорится в сообщении регулятора, поступившем в РБК.

«В этой схеме участвовали 23 российских банка — Русский земельный банк, «Балтика», «Европейский экспресс», Смартбанк, Маст-банк, Интеркапитал-банк, «Западный», «Энергобизнес» и другие. Практически у всех кредитных организаций Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций (19 банков)», — отмечает ЦБ.

«Молдавская прачечная»: как из России выводили $20 млрд Схема была пресечена регулятором к середине 2014 года. В банке подчеркивают, что ЦБ не наделен полномочиями по проведению расследований, а легализация денег происходила не в российских банках, а в банках — конечных их получателях. Европейские финансовые регуляторы пока не обращались в Центробанк по вопросам «молдавской схемы».

О преступной «молдавской схеме», по которой из России выводились средства, Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новая газета» впервые написали в 2014 году. Тогда были названы и участвующие в схеме банки — молдавский Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka. Во вторник, 21 марта, OCCRP обнародовал новое расследование о выводе средств из России через Молдавию и Латвию.

С 2011 по 2014 год из России было выведено около $21 млрд (700 млрд руб. по среднему курсу тех лет), утверждают авторы расследования. По данным «Новой газеты», реальными бенефициарами «молдавской схемы» были бизнесмен Алексей Крапивин, владелец IT-группы «Ланит» Георгий Генс и совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин.

В среду, 22 марта, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о «молдавской схеме». «Надо обращаться к следственным органам», — подчеркнул Песков. 

Источник: http://www.rbc.ru/finances/24/03/2017/58d537309a7947007c276ced

Добавлено 24 марта 2017

Понравилась новость? Поделись ей с друзьями






Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий, Вам необходимо зарегистрироваться или авторизоваться

© Информационно-образовательный портал HR-tv.ru, 2012—2020. Все права защищены. Материалы ресурса являются собственностью компании.

Размещение видеороликов, статей и иных материалов на сторонних ресурсах возможно при однозначном указании источника (активная ссылка обязательна!). На регулярную и массовую републикацию материалов требуется разрешение редакции.

info@hr-tv.ru
zen.yandex.ru/id/5c4985c078e51100ad6218d5
Разработка сайта — группа «Энерго»


Яндекс.Метрика
закрыть x
-->